公司治理概要

一、實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明
本公司實際控制人為中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)。財政部持有中國太平保險集團有限責任公司90%股權。中國太平保險集團有限責任公司共持有中國太平保險控股有限公司59.64%股權。中國太平保險控股有限公司持有本公司99.99%股權,為本公司控股股東。
二、持股比例在5%以上的股東及其持股情況
中國太平保險控股有限公司,出資額人民幣5,069,493,000元,持股比例99.99%。
三、近3年股東大會(股東會)主要決議 四、董事和監事簡歷(2019年12月11日更新)
王思東董事

王思東,1961年12月出生,文學學士,從2018年8月23日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:銀保監許可〔2018〕785 號。王先生畢業于山東大學,高級經濟師。王先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司副董事長、總經理。王先生曾任中國人壽保險(集團)公司副總裁、中國人壽保險股份有限公司董事、中國人壽養老保險股份有限公司董事、中國人壽電子商務有限公司董事、國壽投資控股有限公司董事長等職務,并曾在對外經濟貿易部、新華通訊社香港分社、香港中國企業協會等任職。

 自擔任本公司董事以來,王先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

任生俊董事

任生俊,1964年3月出生,碩士研究生,從2016年4月9日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2016〕263號。任先生畢業于中央財經大學,獲經濟學碩士學位。任先生現任中國太平保險集團有限責任公司副總經理,兼任太平人壽保險有限公司董事、太平養老保險股份有限公司董事長、太平資產管理有限公司董事長。任先生曾任中國進出口銀行行務委員、計劃財務部總經理,中國進出口銀行深圳分行和上海分行行長等。

自擔任本公司董事以來,任先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

洪波董事

洪波,1970年8月出生,博士研究生,從2017年2月10日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2017〕111號。洪先生畢業于上海交通大學,長期從事證券、保險、金融控股領域工作。現任中國太平保險集團有限責任公司副總經理、中國太平保險集團(香港)有限公司副總經理、中國太平保險控股有限公司副總經理;中國太平保險(香港)有限公司董事長、太平再保險有限公司董事長、太平金融控股有限公司董事長、中國太平人壽保險(香港)有限公司董事長、中國太平保險(澳門)股份有限公司董事長、中國太平保險(英國)有限公司董事長、中國太平保險(新加坡)有限公司董事長;太平人壽保險有限公司董事、太平財產保險有限公司董事、太平養老保險股份有限公司董事、太平資產管理有限公司董事。兼任亞洲金融合作協會理事,香港中國企業協會副會長、理事。曾任太平電子商務有限公司董事長,天安財產保險股份有限公司總裁、董事長,中信控股有限責任公司戰略規劃與業務發展部總經理。

自擔任本公司董事以來,洪先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

肖星董事長

肖星,1971年12月出生,法學博士,從2018年9月26日開始擔任太平財產保險有限公司董事長,任職資格批準文號為:銀保監許可〔2018〕905號。肖先生畢業于上海大學,法學博士。肖先生現任中國太平保險集團有限責任公司副總經理,兼任太平金融服務有限公司董事長、太平資產管理有限公司董事。肖先生曾任太平資產管理有限公司董事、總經理、中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理、中國人壽保險(海外)股份有限公司監事長兼香港分公司副總經理、中國人壽信托有限公司董事長,中國人壽保險股份有限公司上海市分公司浦東支公司總經理,中國人壽保險股份有限公司上海市分公司人力資源部總經理、上海團市委權益部部長、上海市社區青少年事務辦公室副主任、上海團市委統戰部副部長、上海團市委地區工作部部長助理、副部長等職務。

自擔任本公司董事以來,肖先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

焦艷軍董事

焦艷軍,1972年11月出生,碩士研究生,從2016年1月28日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2016〕59 號。焦先生畢業于北京農業工程大學機械設計與制造專業,獲工學學士學位,并于2009年1月獲清華大學經濟管理學院高級工商管理碩士學位,助理工程師。焦先生現任中國太平保險集團有限責任公司總經理助理,兼任太平投資控股有限公司董事長、太平養老產業管理有限公司執行董事。焦先生曾任吉林省金融工作辦公室黨組書記(正廳長級)、黨組成員、副主任,中國證券監督管理委員會基金監管部監管三處處長等職務,并曾在中國證券監督管理委員會辦公廳、培訓中心、中國技術進出口總公司任職。

自擔任本公司董事以來,焦先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

張惠萍董事

張惠萍,1962年2月出生,碩士研究生。從2017年7月6日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2017〕715號。張女士畢業于中央黨校研究生院,獲經濟學碩士學位,并在澳大利亞梅鐸大學獲工商管理碩士學位。張女士現任中國太平保險集團有限責任公司工會主席,兼任太平再保險有限公司董事、太平再保險顧問有限公司董事長。張女士曾任中國保險(控股)有限公司黨委委員、常務董事、紀委副書記、人力資源部總經理、董事會辦公室總經理等職務。

自擔任本公司董事以來,張女士依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

張若晗董事

張若晗,1975年8月出生,碩士研究生,從2016年1月28日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2016〕59號。張先生畢業于Giordano Dell'Amore Foundation、中央財經大學,擁有銀行與金融碩士學位。張先生現任中國太平保險集團有限責任公司董事會秘書,兼任太平人壽保險有限公司董事、太平養老保險股份有限公司董事、太平資產管理有限公司董事、太平人壽保險(香港)有限公司董事、太平投資控股有限公司董事 、中國太平慈善基金會有限公司理事長。張先生曾任中國太平保險集團有限責任公司財務會計部總經理、董事會辦公室總經理,財政部金融司副司長級干部等職務。

自擔任本公司董事以來,張先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

于澤執行董事

于澤,1971年10月出生,本科,從2016年1月28日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:保監許可〔2016〕59 號。于先生畢業于南開大學保險專業。于先生現任太平財產保險有限公司黨委書記、總經理,兼任太平再保險顧問有限公司董事、太平科技保險股份有限公司董事長、太平史帶控股有限責任公司董事、太平史帶保險代理股份有限公司董事等職。于先生曾任太平財產保險有限公司黨委副書記、黨委委員、副總經理、助理總經理、市場總監,太平財產保險有限公司天津分公司總經理,中國人民財產保險股份有限公司天津分公司車險事業部總經理,天津靜海支公司總經理、副總經理,天津分公司物業中心副處長,天津分公司人事處科長等職務。

自擔任本公司董事以來,于先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

朱捷董事

朱捷,1968年7月出生,南開大學世界經濟專業在職博士研究生,從2019年4月16日開始擔任太平財產保險有限公司董事,任職資格批準文號為:銀保監許可〔2019〕177號。朱先生現任中國太平保險集團有限責任公司人力資源部總經理。朱先生曾任中國太平保險集團有限責任公司戰略管理部總經理兼信息研究發展中心主任、戰略發展部總經理,太平財產保險有限公司副總經理,民安保險(中國)有限公司副總裁,中國人民財產保險股份有限公司深圳分公司總經理助理、副總經理等職務。

自擔任本公司董事以來,朱先生依法行使董事職權,積極參加董事會會議。嚴格遵照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實、勤勉地履行董事職責。關注公司合規經營管理及長期發展規劃情況,為公司的發展提供專業性、建設性的意見與建議,維護公司及股東的合法權益。

吳松監事

吳松,1972年4月出生,博士研究生,從2019年10月30日開始擔任太平財產保險有限公司監事,任職資格批準文號為:深銀保監復〔2019〕655號。吳先生畢業于北京大學,國際政治專業博士研究生。吳先生現任中國太平保險集團有限責任公司投資管理部總經理。吳先生曾任深圳市太平投資有限公司總經理、太平置業(北京)有限公司總經理、太平投資控股有限公司董事、總經理。曾在外交部中國國際問題研究所、中組部組織局、中共中央辦公廳工作。

具體履職情況待任職滿三個月后再行披露。

羅武華監事

羅武華,1974年12月出生,碩士研究生,從2018年8月18日開始擔任太平財產保險有限公司監事,任職資格批準文號為:銀保監許可〔2018〕737 號。羅先生畢業于中國人民大學,獲工商管理碩士學位。羅先生現任中國太平保險集團有限責任公司戰略客戶部總經理,曾任國家開發銀行國際金融局干部、副處長、國家開發銀行香港代表處處長、國家開發銀行國際金融局處長、中國太平保險集團有限責任公司國際部副總經理、戰略客戶部副總經理(主持工作)等職務。

自擔任本公司監事以來,羅先生依法行使監事職權,參加監事會會議,并列席董事會會議。嚴格按照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,謹慎、認真、勤勉地履行監事職責。對公司財務、稽核審計以及公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,關注公司發展、風險管理及合規建設,維護公司及股東的合法權益。

蘇寧華監事

蘇寧華,1970年10月出生,博士研究生,從2015年2月12日開始擔任太平財產保險有限公司職工監事,任職資格批準文號為:保監許可〔2015〕156 號。蘇先生畢業于廈門大學,財政學專業博士研究生。現任太平財產保險有限公司網電業務部副總經理(主持工作)。曾任中國人保深圳市分公司理賠中心副主任、車險營業部副總經理,太平財產保險有限公司車險理賠部副總經理(主持工作),客戶服務部副總經理(主持工作)、總經理,黨辦/董辦/工會辦/辦公室總經理等職務。

自擔任本公司監事以來,蘇先生依法行使監事職權,并列席董事會會議。嚴格按照國家法律、法規和《公司章程》的有關規定,謹慎、認真、勤勉地履行監事職責。對公司財務、稽核審計以及公司董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,關注公司發展、風險管理及合規建設,維護公司及股東的合法權益。

五、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況(2019年7月31日更新)
于澤總經理

男,1971年10月出生,本科,畢業于南開大學保險專業。

于先生從2009年5月7日先后擔任太平財產保險有限公司市場總監、助理總經理、副總經理,任職資格批準文號為:保監產險〔2009〕384號;從2015年10月21日開始擔任太平財產保險有限公司副總經理(主持工作),任職資格批準文號為:保監許可〔2015〕965號;從2016年9月19日開始擔任太平財產保險有限公司總經理,任職資格批準文號為:保監許可〔2016〕848號。兼任太平再保險顧問有限公司董事、太平科技保險股份有限公司董事長、太平史帶控股有限責任公司董事、太平史帶保險代理股份有限公司董事等職。曾任中國人民財產保險股份有限公司天津分公司人事處科員、科長,天津分公司物業中心副處長,天津靜海支公司副總經理、總經理,天津分公司車險事業部總經理,太平財產保險有限公司天津分公司總經理,太平財產保險有限公司市場總監、助理總經理、副總經理等職務。

任職以來,于先生忠實、勤勉地履行職責,主持公司全面工作,分管黨建工作、黨委辦公室、人力資源部/黨委組織部、業務管理部、意健險部、網電業務部。

何紹銘副總經理、財務總監、董事會秘書

女,1965年3月出生,畢業于天津財經學院,并獲南澳大利亞大學碩士學位,會計師。

何女士從2008年12月8日開始擔任太平財產保險有限公司副總經理;從2009年6月12日開始擔任太平財產保險有限公司財務總監;從2009年6月19日開始擔任太平財產保險有限公司董事會秘書。兼任太平投資控股有限公司董事、太平資產管理有限公司監事、太平置業(北京)有限公司董事、太平置業(南寧)有限公司董事、太平置業(杭州)有限公司董事、太平置業(蘇州工業園區)有限公司董事、太平置業(廣州)有限公司董事等職。曾任中國人民保險公司財會部會計、華泰財產保險股份有限公司財會部高級經理兼北京營業部財會部經理;華泰財產保險股份有限公司財會部助理總經理兼北京營業部財會部經理;華泰財產保險股份有限公司審計部助理總經理(主持工作);中國保險(控股)有限公司[香港中國保險(集團)有限公司]財會部高級經理、財務投資部助理總經理、稽核部副總經理(主持工作)、稽核部總經理、財會部總經理。

任職以來,何女士忠實、勤勉地履行職責,并分管辦公室/董事會辦公室/工會辦公室、財務會計部/投資管理部(含下設二級部門采購辦公室),協管業務管理部。

顧驍勇副總經理、合規負責人、首席風險官

男,1973年11月出生,畢業于上海海運學院,在職獲得復旦大學工商管理碩士學位。

顧先生于2019年4月16日起擔任太平財產保險有限公司副總經理。曾任太平人壽保險有限公司審計部助理總經理(主持工作)、副總經理(主持工作),太平金融稽核服務(深圳)有限公司稽核規劃部、非現場稽核部總經理,太平金融稽核服務(深圳)有限公司助理總經理、副總經理,太平財產保險有限公司審計責任人等職務。

任職以來,顧先生忠實、勤勉地履行職責,并分管風險管理及合規部、創新研發部,協管意健險部、網電業務部。

戴曙燕副總經理

女,1976年12月出生,中央財經大學保險精算專業,碩士,英國精算師、中國精算師。

戴女士從2016年1月19日開始擔任太平財產保險有限公司副總經理,曾任錦泰財產保險有限公司總精算師、中國太平保險集團產品市場部副總經理等職務。

任職以來,戴女士忠實、勤勉的履行職責,并分管車險部、車意理賠部、運營管理部、客戶服務部。

劉洪濤助理總經理

男,1969年8月出生,黑龍江大學政治經濟學專業,碩士。

劉先生從2016年1月19日開始擔任太平財產保險有限公司助理總經理。曾任太平財產保險有限公司廣東分公司總經理、黨委書記,太平財產保險有限公司綜合開拓部總經理,河北分公司總經理、黨委委員。

任職以來,劉先生忠實、勤勉地履行職責,并分管團隊渠道部、綜合開拓部、車商渠道部、戰略客戶及銀行渠道部。

馮雪隱總精算師

男,1980年7月出生,Cass Business School,City University London,碩士研究生,英國精算師。

馮先生從2016年5月25日開始擔任太平財產保險有限公司總精算師。曾任太平財產保險有限公司企劃精算部副總經理(主持工作)、總經理,產品精算部總經理兼企劃部/創新發展部總經理。

任職以來,馮先生忠實、勤勉地履行職責,并分管團體財產險部、農業保險部、再保部、精算部。

陳中乾助理總經理

男,1968年11月出生,畢業于云南大學,計算機軟件專業,理學學士。

陳先生從2017年12月15日開始擔任太平財產保險有限公司助理總經理。曾任太平財產保險有限公司綜合開拓部副總經理(主持工作),太平財產保險有限公司河北分公司副總經理,太平財產保險有限公司山東分公司總經理、黨委書記,太平財產保險有限公司市場總監。

任職以來,陳先生忠實、勤勉地履行職責,并分管代理渠道部。

陸曉龍業務總監

男,1971年8月出生,南開大學應用經濟學保險專業,博士研究生,高級經濟師。

陸先生從2017年6月17日開始任太平財產保險有限公司業務總監。曾任中國人民保險公司科長,太平保險有限公司水險部總經理助理,太平保險有限公司北京分公司經紀業務部經理,中意財產保險有限公司營業部總經理,中意財產保險有限公司企業事務部總經理、合規負責人,中意財產保險有限公司總經理助理,太平財產保險有限公司后備干部等職務。

任職以來,陸先生忠實、勤勉地履行職責,并分管國際業務部,協管戰略客戶及銀行渠道部。

何承利審計責任人

男,1972年11月出生,畢業于中國人民大學農業經濟系農業企業管理專業,碩士研究生。

何先生于2019年12月10日起擔任太平財產保險有限公司審計責任人。何先生現任太平金融稽核服務(深圳)有限公司副總經理,曾任中國保險(控股)有限公司總經理辦公室助理總經理、副總經理,中國太平保險集團公司戰略管理部副總經理、總經理、運營支持部總經理等職務。

具體履職情況待任職滿三個月后再行披露。

六、公司部門設置情況
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